西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四分之一的届董事会第十三倍的数代表大会导致公报

          本公司及其董事会会员全体保障公报情节的真实、正确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修少量。 

     西安木工刨国际航空公司创造股份股份有限公司四分之一的届董事会第十三倍的数代表大会供传阅的于二○○九年四月十日以全挂在脸上供传阅的方法撤退,于二○○九年四月二十二分之一的在西安市阎良区西飞一圈公司353 号办公楼居于首位地代表大会室现场邀集,应委任16名董事,13名董事的现实列席使习惯于。孟祥凯董事长心不在焉列席事情代表大会,全挂在脸上付托董事杨毅辉替换列席并掌管代表大会;王光亚前进心不在焉列席商务代表大会,董事梁朝军受全挂在脸上付托列席并行使学术权威。;罗洋前进心不在焉列席商务代表大会,尚锡林董事列席并行使开票权的全挂在脸上付托。掌管拉力、伊克斯、柴有民,举行监视者蒋建举、雷艳珍副举行监视者、罗杰,总会计部门举行监视者、广达担保有限负责任公司发起人魏桂云、程康陪伴代表大会。  

代表大会供传阅的、邀集顺序契合LA公司、公司条例和董事代表大会事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,代表大会由董事杨毅辉掌管。  

     代表大会听取了举行监视者蒋建举在附近的 《2009 年居于首位地地区消费经营使习惯于公布》;听取了刑柱分店西安木工刨工业界铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购买礼仪举行使习惯于的公布。  

     代表大会反向移动西飞铝业公司举行铝锭购买礼仪未能按时撤退其他人员上涨事项,举行了正大光明的议论,向监视者高处以下请:  

     一、请西飞铝业详述专人正大光明,增强与山西复兴一圈股份有限公司的沟通,而且知识公司资产,小心的评价撤退上涨的风险,拟稿可实现的的receive 接收,采用活跃的办法、活跃的、确定办法,确保撤退其他人员上涨。  

     二、统一铝业购买礼仪的实现,查找成绩,总结课程,触类旁通,公司内部把持身体的反省与实现,促进和增强刑柱分店办理。  

     三、正大光明实行通信显示工作,即时回答担保监视办理机构的查询,活跃的将整改使习惯于即时向中国担保监视办理市政满足需要机构陕西接管局和深圳担保市所公布。  

代表大会已选举经过。,外形以下导致:  

     一、经过《2009 年居于首位地地区公布》  

     代表大会慎重经过了公司2009 年居于首位地地区公布全文及摘要。  

     本董事会及其董事保障公司 2009 年居于首位地地区公布所载物质的不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修少量,又其情节的现实性、正确性和完整无缺的性承当个人和协同负责任。  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围变换检验

     赞成将公司经营范围偿还大中型多功能的游乐装置事情。  

变换后经营范围:“木工刨、木工刨角色设计、实验、消费、满足需要、重新打包、市、满足需要和相干事情;阿尔达勒系列产品及修饰物质的的生长、设计、生产、消费、市及相干技术满足需要;使喜悦开动机器事情;令人激动的机械装置、工业界及小型角色设计、创造、嵌入、市和技术满足需要;城市混成自动电压控制工程、燃气嵌入工程、电子工程与装置设计、运转、嵌入、技术维护、办理和技术满足需要;技术设备设计、创造、嵌入、调试和技术满足需要;令人激动的和非标准装置、汽车角色创造、满足需要、市和技术满足需要。”  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本检验尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会慎重同意。 

     三、在附近的签字TR关系市礼仪的检验审批

     赞成公司与西安木工刨工业界(一圈)运输量股份有限公司订约《运输量满足需要关系市礼仪》。  

在慎重和选举是你这么说的嘛!BIL时,孟祥卡副前进、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之不符合。,10名非关系董事开票。  

     赞成:10张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本检验尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会慎重同意。 

     (详见同日公报的《在附近的订约运输量满足需要关系市礼仪的公报》。)  

     四、经过《在附近的委任西飞国际航空公司创造厂董事的供传阅的》、监督人检验

老老挝赞成委任蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航空公司创造厂的居于首位地名董事会身体部位。。  

老挝赞成委任赵光初、罗继德是西非新兵居于首位地届中西部及东部各州的县议会监事,与劳动监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

                             西安木工刨国际航空公司创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二十四点钟日 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`