西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

月的第四日届董事会第十非常汇合点解决公报

          本公司及其董事会会员资格公约公报灵的真实、精确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地脱漏。 

     西安小船等擦着水面疾驶国际航线创造股份股份有限公司月的第四日届董事会第十非常汇合点通告于二○○九年四月十日以书面的通告方法退出,于二○○九年四月二第十二个的在西安市阎良区西飞形成环状公司353 号办公楼最好者汇合点室现场集合,应装设16名董事,13名董事的现实列席使习惯于。孟祥凯董事长无列席事情汇合点,书面的付托董事杨毅辉替换列席并掌管汇合点;王光亚头脑无列席商务汇合点,董事梁朝军受书面的付托列席并行使权力。;罗洋头脑无列席商务汇合点,尚锡林董事列席并行使开票权的书面的付托。掌管拉力、艾文、柴有民,行政董事蒋建举、雷艳珍副行政董事、罗杰,财务处行政董事、广达包装有限责怪公司发起人魏桂云、程康参与汇合点。  

汇合点通告、来访顺序契合LA公司、公司条例和董事汇合点事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,汇合点由董事杨毅辉掌管。  

     汇合点听取了行政董事蒋建举下去 《2009 年最好者使驻扎结果经营使习惯于说》;听取了用桩支撑分店西安小船等擦着水面疾驶产业铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购置物草案完成使习惯于的说。  

     汇合点反驳西飞铝业公司完成铝锭购置物草案未能按计划退出盈余增加事项,停止了细心的议论,向董事介绍以下恳求:  

     一、请西飞铝业指派专人认真负责的,增强与山西复兴形成环状股份有限公司的沟通,推动包含公司资产,细心评价退出增加的风险,停下注重实际的的receive 接收,采用正片办法、活跃的人、刚毅的办法,确保退出盈余增加。  

     二、娶铝业购置物草案的进行,查找成绩,总结无疑的,触类旁通,公司内部把持机构的反省与进行,促进和增强用桩支撑分店凑合着活下去。  

     三、细心执行传达出版工作,即时回答包装监视凑合着活下去机构的查询,活跃的人将整改使习惯于即时向中国包装监视凑合着活下去任命陕西接管局和深圳包装买卖所说。  

汇合点已由舆论决定经过。,形状以下解决:  

     一、经过《2009 年最好者使驻扎说》  

     汇合点考察经过了公司2009 年最好者使驻扎说全文及摘要。  

     本董事会及其董事公约公司 2009 年最好者使驻扎说所载已知数不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地脱漏,和其灵的真理、精确性和使完满性承当个人和协同责怪。  

     约定:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围更动可取之处

     约定将公司经营范围拿下大中型综合学校游乐装备事情。  

更动后经营范围:“小船等擦着水面疾驶、小船等擦着水面疾驶角色设计、实验、结果、保养、修饰、使接受、保养和相互关系事情;包铝钢板系列产品及修饰已知数的功劳、设计、筹备、结果、使接受及相互关系技术保养;进入方法费用事情;电力机械装备、产业及小型角色设计、创造、登上、使接受和技术保养;城市采暖通风工程、燃气登上工程、电子工程与装备设计、运转、登上、辩护、凑合着活下去和技术保养;技术设备设计、创造、登上、调试和技术保养;惊人的和非标准装备、汽车角色创造、保养、使接受和技术保养。”  

     约定:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本可取之处尚需指的是公司2009 年第二次暂时股东大会考察满意、喜欢。 

     三、下去签字TR关系买卖草案的可取之处审批

     约定公司与西安小船等擦着水面疾驶产业(形成环状)运输船股份有限公司签署《运输船保养关系买卖草案》。  

在考察和由舆论决定前述的BIL时,孟祥卡副头脑、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之不符合。,10名非关系董事开票。  

     约定:10张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本可取之处尚需指的是公司2009 年第二次暂时股东大会考察满意、喜欢。 

     (详见同日公报的《下去签署运输船保养关系买卖草案的公报》。)  

     四、经过《下去装设西飞国际航线创造厂董事的通告》、监督人对账单

老老挝约定装设蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航线创造厂的最好者名董事会分子。。  

老挝约定装设赵光初、罗继德是西非幼子最好者届中西部及东部各州的县议会监事,与分娩监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     约定:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

                             西安小船等擦着水面疾驶国际航线创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二十四个日 

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