西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四的届董事会第十三倍相识决定公报

          本公司及其董事会当工作人员使发誓公报心甘情愿的的真实、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或主修的放弃。 

     西安平坦的国际航空公司创造股份股份有限公司四的届董事会第十三倍相识圆形的于二○○九年四月十日以封面圆形的方法回喊,于二○○九年四月二第十二在西安市阎良区西飞包围公司353 号办公楼首次相识室现场集合,应委任16名董事,13名董事的现实列席境遇。孟祥凯董事长心不在焉列席事情相识,封面付托董事杨毅辉代替列席并掌管相识;王光亚船驶往心不在焉列席商务相识,董事梁朝军受封面付托列席并行使范围。;罗洋船驶往心不在焉列席商务相识,尚锡林董事列席并行使公认的封面付托。掌管拉力、伊克斯、柴有民,担当施行人领袖蒋建举、雷艳珍副担当施行人领袖、罗杰,财务处担当施行人领袖、广达安全的有限税收公司发起人魏桂云、程康参与相识。  

相识圆形的、叫进来顺序契合LA公司、公司条例和董事相识事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,相识由董事杨毅辉掌管。  

     相识听取了担当施行人领袖蒋建举计划中的 《2009 年首次地区制作经营境遇小报》;听取了刑柱分店西安平坦的勤劳铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购买协定担当施行人境遇的小报。  

     相识对着干西飞铝业公司担当施行人铝锭购买协定未能如期回喊余渣借款事项,举行了心细的议论,向领袖现在的以下要求:  

     一、请西飞铝业标明专人职掌,提高与山西复兴包围股份有限公司的沟通,而且包含公司资产,心细评价回喊借款的风险,规定可用的的receive 接收,采用雄健办法、自发的、决定办法,确保回喊余渣借款。  

     二、嫁铝业购买协定的使生效,查找成绩,总结经验,触类旁通,公司内部把持规定的反省与使生效,促进和提高刑柱分店施行。  

     三、心细实行人揭露工作,即时回答安全的监视施行机构的查询,自发的将整改境遇即时向中国安全的监视施行委任陕西接管局和深圳安全的市所小报。  

相识已由舆论决定经过。,模型以下决定:  

     一、经过《2009 年首次地区小报》  

     相识认为如何经过了公司2009 年首次地区小报全文及摘要。  

     本董事会及其董事使发誓公司 2009 年首次地区小报所载推论的不存在一些虚伪记载、给错误的劝告性声明或主修的放弃,于是其心甘情愿的的确凿性、正确性和极其性承当个人和协同税收。  

     认可:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围变动打手势要求

     认可将公司经营范围差距大中型下有多个分社的旅行社游乐策略事情。  

变动后经营范围:“平坦的、平坦的一部分设计、实验、制作、耐用的、重新装箱、在市场上出售某物、保养和相互关系事情;包铝钢板系列产品及修饰推论的的开门、设计、从事制造、制作、在市场上出售某物及相互关系技术保养;退去活动事情;机电装置、勤劳及小型一部分设计、创造、使竖起、在市场上出售某物和技术保养;城市混成自动电压控制工程、燃气使竖起工程、电子工程与策略设计、运转、使竖起、预防性维修、施行和技术保养;技术设备设计、创造、使竖起、调试和技术保养;电学的和非标准策略、汽车一部分创造、耐用的、在市场上出售某物和技术保养。”  

     认可:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本打手势要求尚需参考公司2009 年第二次暂时股东大会认为如何赞成。 

     三、计划中的签字TR关系市协定的打手势要求审批

     认可公司与西安平坦的勤劳(包围)使水平横轴回转股份有限公司订约《使水平横轴回转保养关系市协定》。  

在认为如何和由舆论决定是你这么说的嘛!BIL时,孟祥卡副船驶往、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之劣于。,10名非关系董事开票。  

     认可:10张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本打手势要求尚需参考公司2009 年第二次暂时股东大会认为如何赞成。 

     (详见同日公报的《计划中的订约使水平横轴回转保养关系市协定的公报》。)  

     四、经过《计划中的委任西飞国际航空公司创造厂董事的圆形的》、监督人制止

老老挝认可委任蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航空公司创造厂的首次名董事会盟员。。  

老挝认可委任赵光初、罗继德是西非新兵首次届中西部及东部各州的县议会监事,与产前阵痛监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     认可:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

                             西安平坦的国际航空公司创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二第十四日 

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