西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四个届董事会第十三方的警卫官胜利公报

          本公司及其董事会权杖以誓言约束公报使满足的真实、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或得意地漏掉。 

     西安用刨刨平国际航空公司创造股份股份有限公司四个届董事会第十三方的警卫官预示于二○○九年四月十日以书面的预示方法拿走,于二○○九年四月二第十二个的在西安市阎良区西飞铃声公司353 号办公楼高音的警卫官室现场聚集,应委任状16名董事,13名董事的实践列席影响。孟祥凯董事长缺乏列席事情警卫官,书面的付托董事杨毅辉代替列席并掌管警卫官;王光亚董事长缺乏列席商务警卫官,董事梁朝军受书面的付托列席并行使范围。;罗洋董事长缺乏列席商务警卫官,尚锡林董事列席并行使开票权的书面的付托。掌管拉力、艾文、柴有民,行政经营蒋建举、雷艳珍副行政经营、罗杰,总会计部门行政经营、广达使化合有限倾向公司发起人魏桂云、程康陪伴警卫官。  

警卫官预示、聚集顺序契合LA公司、公司条例和董事警卫官事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,警卫官由董事杨毅辉掌管。  

     警卫官听取了行政经营蒋建举对 《2009 年高音的四分之一出示经营影响告发》;听取了用桩支撑分店西安用刨刨平产业铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭采选协定举行影响的告发。  

     警卫官反驳西飞铝业公司举行铝锭采选协定未能以分期付款方式拿走廉价出售的图书上涨事项,举行了细心的议论,向经营提议以下申请书:  

     一、请西飞铝业指派专人认真负责的,增强与山西复兴铃声股份有限公司的沟通,深一层的确信公司资产,细心评价拿走上涨的风险,作草图可用的的receiver 收音机,采用原级形容词办法、有效的、计算办法,确保拿走廉价出售的图书上涨。  

     二、化合铝业采选协定的抬出去,查找成绩,总结教导道德的,一隅三反,公司内部把持方法的反省与抬出去,促进和增强用桩支撑分店应付。  

     三、细心执行通知上演工作,即时回答使化合监视应付机构的查询,有效的将整改影响即时向中国使化合监视应付委任状陕西接管局和深圳使化合买卖所告发。  

警卫官已公认经过。,使符合以下胜利:  

     一、经过《2009 年高音的四分之一告发》  

     警卫官照顾经过了公司2009 年高音的四分之一告发全文及摘要。  

     本董事会及其董事以誓言约束公司 2009 年高音的四分之一告发所载让吃饱不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性公务的或得意地漏掉,此外其使满足的确实性、精确性和充分地性承当个人和协同倾向。  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围更动求婚

     赞成将公司经营范围偿还大中型倍数游乐容易事情。  

更动后经营范围:“用刨刨平、用刨刨平角色设计、实验、出示、检修、被修饰、买卖、耐用的和相关性事情;阿尔达勒系列产品及修饰让吃饱的剥削、设计、使有准备、出示、买卖及相关性技术耐用的;进口容易╱难以)驾驶事情;电力机械容易、产业及小型角色设计、创造、登上、买卖和技术耐用的;城市采暖通风工程、燃气登上工程、电子工程与容易设计、运转、登上、保管、应付和技术耐用的;技术设备设计、创造、登上、调试和技术耐用的;紧张的和非标准容易、汽车角色创造、检修、买卖和技术耐用的。”  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本求婚尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会照顾委托。 

     三、对签字TR关系买卖协定的求婚审批

     赞成公司与西安用刨刨平产业(铃声)转变股份有限公司订约《转变耐用的关系买卖协定》。  

在照顾和公认前述的BIL时,孟祥卡副董事长、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之劣于。,10名非关系董事开票。  

     赞成:10张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本求婚尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会照顾委托。 

     (详见同日公报的《对订约转变耐用的关系买卖协定的公报》。)  

     四、经过《对委任状西飞国际航空公司创造厂董事的预示》、监督的行为、过程或作用人结单

老老挝赞成委任状蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航空公司创造厂的高音的名董事会分子。。  

老挝赞成委任状赵光初、罗继德是西非受训练的人高音的届中西部及东部各州的县议会监事,与雇员监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     赞成:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

                             西安用刨刨平国际航空公司创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二十四岁日 

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