西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四分之一届董事会第十三倍警卫官决心公报

          本公司及其董事会权杖确保公报心甘情愿的的真实、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或优异的错过。 

     西安平坦的国际航线创造股份股份有限公司四分之一届董事会第十三倍警卫官注意于二○○九年四月十日以写成文字的注意方法撤退,于二○○九年四月二十二分之一在西安市阎良区西飞敲钟公司353 号办公楼最好者警卫官室现场传唤,应指派16名董事,13名董事的实践列席局面。孟祥凯董事长缺乏列席事情警卫官,写成文字的付托董事杨毅辉代替列席并掌管警卫官;王光亚首长缺乏列席商务警卫官,董事梁朝军受写成文字的付托列席并行使权威。;罗洋首长缺乏列席商务警卫官,尚锡林董事列席并行使开票数的写成文字的付托。掌管拉力、伊克斯、柴有民,行政干事蒋建举、雷艳珍副行政干事、罗杰,总会计部门行政干事、广达包装有限指责公司发起人魏桂云、程康加入警卫官。  

警卫官注意、激起顺序契合LA公司、公司条例和董事警卫官事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,警卫官由董事杨毅辉掌管。  

     警卫官听取了行政干事蒋建举下去 《2009 年最好者地区工业经营局面使知晓》;听取了桩分店西安平坦的勤劳铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购买行为协定手段局面的使知晓。  

     警卫官柜台西飞铝业公司手段铝锭购买行为协定未能按时间表撤退余渣前进事项,停止了本着良心的的议论,向干事提升以下自找麻烦:  

     一、请西飞铝业详细说明专人本着良心的,增强与山西复兴敲钟股份有限公司的沟通,的比较级理解公司资产,仔细的评价撤退前进的风险,起草实用的的receiver 收音机,采用正量办法、强迫、坚决的办法,确保撤退余渣前进。  

     二、并有铝业购买行为协定的手段,查找成绩,总结品行,触类旁通,公司内部把持身体的反省与手段,促进和增强桩分店经营。  

     三、本着良心的执行新闻公布工作,即时回答包装监视经营机构的查询,强迫将整改局面即时向中国包装监视经营委任陕西接管局和深圳包装买卖所使知晓。  

警卫官已提议经过。,排队以下决心:  

     一、经过《2009 年最好者地区使知晓》  

     警卫官以为经过了公司2009 年最好者地区使知晓全文及摘要。  

     本董事会及其董事确保公司 2009 年最好者地区使知晓所载素材资料不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国家的或优异的错过,又其心甘情愿的的确实性、精确性和满的性承当个人和协同指责。  

     加入:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围变换鸟嘴相接触

     加入将公司经营范围消灭大中型捆绑游乐准备事情。  

变换后经营范围:“平坦的、平坦的角色设计、实验、工业、服役性的、重新打包、使接受、服役和相干事情;包铝钢板系列产品及修饰素材资料的功劳、设计、虚构、工业、使接受及相干技术服役;入口审阅事情;与电有关的机械装置、勤劳及小型角色设计、创造、建造成一部分、使接受和技术服役;城市混成自动电压控制工程、燃气建造成一部分工程、电子工程与准备设计、运转、建造成一部分、防守、经营和技术服役;技术设备设计、创造、建造成一部分、调试和技术服役;与电有关的和非标准准备、汽车角色创造、服役性的、使接受和技术服役。”  

     加入:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     本鸟嘴相接触尚需请教公司2009 年第二次暂时股东大会以为赞成。 

     三、下去签字TR关系买卖协定的鸟嘴相接触审批

     加入公司与西安平坦的勤劳(敲钟)搬运股份有限公司订约《搬运服役关系买卖协定》。  

在以为和提议上述的BIL时,孟祥卡副首长、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之客来扫地。,10名非关系董事开票。  

     加入:10张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     本鸟嘴相接触尚需请教公司2009 年第二次暂时股东大会以为赞成。 

     (详见同日公报的《下去订约搬运服役关系买卖协定的公报》。)  

     四、经过《下去指派西飞国际航线创造厂董事的注意》、监督的行为、过程或作用人支票

老老挝加入指派蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航线创造厂的最好者名董事会会员。。  

老挝加入指派赵光初、罗继德是西非次子最好者届中西部及东部各州的县议会监事,与劳工监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     加入:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

                             西安平坦的国际航线创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二第十四日 

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