西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四分之一届董事会第十三倍接触成功实现的事公报

          本公司及其董事会任职于干杯公报实质的真实、正确、充分,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或标志垂下。 

     西安用刨刨平国际航线创造股份股份有限公司四分之一届董事会第十三倍接触供传阅的于二○○九年四月十日以书面的供传阅的方法领回,于二○○九年四月二十二分之一的在西安市阎良区西飞许多公司353 号办公楼最前面的接触室现场聚集,应挑选16名董事,13名董事的现实列席影响。孟祥凯董事长无列席事情接触,书面的付托董事杨毅辉替换列席并掌管接触;王光亚头部无列席商务接触,董事梁朝军受书面的付托列席并行使权力。;罗洋头部无列席商务接触,尚锡林董事列席并行使开票权的书面的付托。掌管拉力、伊克斯、柴有民,实行主持人蒋建举、雷艳珍副实行主持人、罗杰,财务处实行主持人、广达贴壁纸有限负责任公司发起人魏桂云、程康加入接触。  

接触供传阅的、聚集顺序适合LA公司、公司条例和董事接触事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,接触由董事杨毅辉掌管。  

     接触听取了实行主持人蒋建举在附近 《2009 年最前面的一刻钟一朝分娩经营影响期刊》;听取了刑柱分店西安用刨刨平勤劳铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购买在议定书中拟定实行影响的期刊。  

     接触瞄准西飞铝业公司实行铝锭购买在议定书中拟定未能如期领回廉价出售出席的事项,停止了主持的议论,向主持人出席的以下回避:  

     一、请西飞铝业详细说明专人主持,增强与山西复兴许多股份有限公司的沟通,更远的默认公司资产,周到的评价领回出席的的风险,拟稿可实现的的receive 接收,采用积极分子办法、积极的、判决办法,确保领回廉价出售出席的。  

     二、统一铝业购买在议定书中拟定的完成,查找成绩,总结训斥,触类旁通,公司内部把持机构的反省与完成,促进和增强刑柱分店施行。  

     三、主持实行要旨指示工作,即时回答贴壁纸监视施行机构的查询,积极的将整改影响即时向中国贴壁纸监视施行授予陕西接管局和深圳贴壁纸市所期刊。  

接触已开票权经过。,外形以下成功实现的事:  

     一、经过《2009 年最前面的一刻钟期刊》  

     接触考虑经过了公司2009 年最前面的一刻钟期刊全文及摘要。  

     本董事会及其董事干杯公司 2009 年最前面的一刻钟期刊所载填充物不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性状况或标志垂下,此外其实质的事实、正确性和充分性承当个人和协同负责任。  

     适宜:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围变动打手势

     适宜将公司经营范围距离大中型连锁商店游乐方法事情。  

变动后经营范围:“用刨刨平、用刨刨平角色设计、实验、一朝分娩、检修、修饰、贱卖、效劳和互插事情;阿尔达勒系列产品及修饰填充物的形成、设计、发展、一朝分娩、贱卖及互插技术效劳;进入方式处理事情;机电装置、勤劳及小型角色设计、创造、建立、贱卖和技术效劳;城市混成自动电压控制工程、燃气建立工程、电子工程与方法设计、运转、建立、技术维护、施行和技术效劳;技术设备设计、创造、建立、调试和技术效劳;电动车辆和非标准方法、汽车角色创造、检修、贱卖和技术效劳。”  

     适宜:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本打手势尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会考虑称许。 

     三、在附近签字TR关系市在议定书中拟定的打手势审批

     适宜公司与西安用刨刨平勤劳(许多)横越股份有限公司签署《横越效劳关系市在议定书中拟定》。  

在考虑和开票权前述的BIL时,孟祥卡副头部、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之缺乏。,10名非关系董事开票。  

     适宜:10张票,反:0张票,弃权:0张票。  

     本打手势尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会考虑称许。 

     (详见同日公报的《在附近签署横越效劳关系市在议定书中拟定的公报》。)  

     四、经过《在附近挑选西飞国际航线创造厂董事的供传阅的》、管理人清单

老老挝适宜挑选蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航线创造厂的最前面的名董事会分子。。  

老挝适宜挑选赵光初、罗继德是西非受训练的人最前面的届中西部及东部各州的县议会监事,与产前阵痛监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     适宜:16张票,反:0张票,弃权:0张票。  

                             西安用刨刨平国际航线创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二十四个日 

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