西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

四届董事会第十三倍社交解决公报

          本公司及其董事会一群使发誓公报物质的真实、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或象征不予使用。 

     西安平的国际航线创造股份股份有限公司四届董事会第十三倍社交告发于二○○九年四月十日以写告发方法拿走,于二○○九年四月二十二分之一的在西安市阎良区西飞圆公司353 号办公楼最初社交室现场聚集,应称呼委任而尚未上任的16名董事,13名董事的现实列席保持健康。孟祥凯董事长无列席事情社交,写付托董事杨毅辉代替列席并掌管社交;王光亚头脑无列席商务社交,董事梁朝军受写付托列席并行使大行政区。;罗洋头脑无列席商务社交,尚锡林董事列席并行使选举的写付托。掌管拉力、伊克斯、柴有民,执行遗产设法对付人的职责处理者蒋建举、雷艳珍副执行遗产设法对付人的职责处理者、罗杰,财务处执行遗产设法对付人的职责处理者、广达保安的有限职责或工作公司发起人魏桂云、程康参与社交。  

社交告发、传唤顺序适合LA公司、公司条例和董事社交事规则、规章的规则。  

孟祥凯董事长付托,社交由董事杨毅辉掌管。  

     社交听取了执行遗产设法对付人的职责处理者蒋建举大约 《2009 年最初一节粗制滥造经营保持健康公布》;听取了桩分店西安平的产业铝业股份股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭购买行为拟定草案执行遗产设法对付人的职责保持健康的公布。  

     社交反向移动西飞铝业公司执行遗产设法对付人的职责铝锭购买行为拟定草案未能按时间表拿走盈余上涨事项,举行了设法对付的议论,向处理者提名以下要求:  

     一、请西飞铝业称呼委任专人设法对付,提高与山西复兴圆股份有限公司的沟通,增进知道公司资产,心细评价拿走上涨的风险,放下实用的的receive 接收,采用正的办法、积极分子、决心办法,确保拿走盈余上涨。  

     二、兼有铝业购买行为拟定草案的抬出去,查找成绩,总结教课,触类旁通,公司内部把持规定的反省与抬出去,促进和提高桩分店设法对付。  

     三、设法对付执行新闻当播音员工作,即时回答保安的监视设法对付机构的查询,积极分子将整改保持健康即时向中国保安的监视设法对付委员陕西接管局和深圳保安的市所公布。  

社交已提议经过。,形状以下解决:  

     一、经过《2009 年最初一节公布》  

     社交深思熟虑经过了公司2009 年最初一节公布全文及摘要。  

     本董事会及其董事使发誓公司 2009 年最初一节公布所载吃得过多不存在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性断言或象征不予使用,和其物质的确实性、精确性和详尽的性承当个人和协同职责或工作。  

     使和谐一致:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     二、经过公司经营范围更动向某人点头或摇头示意

     使和谐一致将公司经营范围移居大中型捆绑游乐策略事情。  

更动后经营范围:“平的、平的角色设计、实验、粗制滥造、服现役的、重新打包、销售的、效劳和相互关系事情;阿尔达勒系列产品及修饰吃得过多的功劳、设计、捏造、粗制滥造、销售的及相互关系技术效劳;去世列队行进事情;电动的机械装置、产业及小型角色设计、创造、架置、销售的和技术效劳;城市巴巴多斯人工程、燃气架置工程、电子工程与策略设计、运转、架置、防守、设法对付和技术效劳;技术设备设计、创造、架置、调试和技术效劳;电动的和非标准策略、汽车角色创造、服现役的、销售的和技术效劳。”  

     使和谐一致:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     本向某人点头或摇头示意尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会深思熟虑认可。 

     三、大约签字TR关系市拟定草案的向某人点头或摇头示意审批

     使和谐一致公司与西安平的产业(圆)横越股份有限公司签署《横越效劳关系市拟定草案》。  

在深思熟虑和提议是你这么说的嘛!BIL时,孟祥卡副头脑、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁朝军、尚锡林避之不若。,10名非关系董事开票。  

     使和谐一致:10张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

     本向某人点头或摇头示意尚需做公司2009 年第二次暂时股东大会深思熟虑认可。 

     (详见同日公报的《大约签署横越效劳关系市拟定草案的公报》。)  

     四、经过《大约称呼委任而尚未上任的西飞国际航线创造厂董事的告发》、管理人将一军

老老挝使和谐一致称呼委任而尚未上任的蒋建举、雷阎正、张延魁、韩宜春、高野是西飞国际航线创造厂的最初名董事会会员。。  

老挝使和谐一致称呼委任而尚未上任的赵光初、罗继德是西非候补军官最初届中西部及东部各州的县议会监事,与分娩监事协同结合中西部及东部各州的县议会。  

     使和谐一致:16张票,支持:0张票,弃权:0张票。  

                             西安平的国际航线创造股份股份有限公司  

                               董     事     会  

                                   二○○九年四月二十四点钟日 

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