金能科技股份有限公司公告(系列)

原冠军:黄金能源资源科技使发生关系无限公司公报(连续)

  典当编码:603113 典当略号:金能技术 公报号:2019-011

金能技术使发生关系无限公司

第三届董事会第十二次讨论会公报

董事会和公司每个董事典当、给错误的劝告性国家的或成年的投下,又其使满意的现实性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

重要使满意鼓励:

公司每个董事列席了讨论会。。

董事会的整个平面图均获经过。,无开票反。

一、董事会讨论会

金能技术使发生关系无限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第十二次讨论会的写圆形的于2019年2月13日以电子邮件、电话制造和特殊侍者交付,讨论会于2019年2月18日在公司讨论会室以现场与通信联合方式传唤。11名董事应陪伴讨论会并开票公认。,11名董事现实陪伴了讨论会并开票公认。,讨论会由董事会主席秦青平老师掌管。,公司每个监事及高级能解决行政工作的列席了这次讨论会。讨论会的圆形的、禀承公司条例聚集、公司条例及中间定位法度、法规的规则。

二、董事会讨论会沉着局面(一)沉着并经过了《上运用弃置不顾募集资产紧握堆积商品的动机》

公认卒:11票赞成,反0票,弃权0票。

赞成公司及青岛金能新材料无限公司运用暂时地弃置不顾资产进行现钞能解决。详细使满意详见公司述说在上海典当市所网站()及装设中名辞的《金能技术使发生关系无限公司上应用弃置不顾资产紧握堆积作品的公报》。

孤独董事已赞成前述的平面图。。

(二)沉着和采用弃置不顾自用动机

公认卒:11票赞成,反0票,弃权0票。

赞成本公司及其分店(包含青岛金能N))运用不超过16亿元人民币的弃置不顾自有资产紧握堆积商品。详细使满意详见公司述说在上海典当市所网站()及装设中名辞的《金能技术使发生关系无限公司上应用弃置不顾自有资产紧握堆积作品的公报》。

(三)沉着并经过了《上提请传唤公司2019头等届暂时地同伴大会的动机》

公认卒:11票赞成,反0票,弃权0票。

赞成平面图请求公司进行头等次暂时地沙尔。详细使满意详见公司述说在上海典当市所网站()及装设中名辞的《金能技术使发生关系无限公司2019头等届暂时地同伴大会圆形的》。

三、互联网使联播公报附件

公司孤独董事、两个问题是孤独表达的。。

特殊地圆形的。

金能技术使发生关系无限董事会

2019年2月18日

使报到锉刀

1、第三届董事会第十二次讨论会成功实现的事

2、孤独董事上十二五事项的孤独启发

典当编码:603113 典当略号:金能技术 公报号:2019-012

第三届董事会第十三方的讨论会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的整个监事典当、给错误的劝告性国家的或成年的投下,又其使满意的现实性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

重要使满意鼓励:

公司的整个监事都列席了讨论会。。

中西部及东部各州的县议会经过的整个动机均获经过。,无开票反。

一、中西部及东部各州的县议会讨论会

金能技术使发生关系无限公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十三方的讨论会的写圆形的于2019年2月13日以电子邮件、电话制造和特殊侍者交付,讨论会于febrero二月在公司讨论会室进行。。3个监事陪伴讨论会和公认。,3名监事现实陪伴讨论会公认,讨论会由王胜俊老师掌管,董事会主席,中西部及东部各州的县议会每个会员列席了讨论会。。讨论会的圆形的、禀承公司条例聚集、公司条例及中间定位法度、法规的规则。

二、中西部及东部各州的县议会讨论会沉着局面(一)沉着并经过了《上运用弃置不顾募集资产紧握堆积商品的动机》

公认卒:3票赞成,反 0票,弃权 0票。

公司应用弃置不顾资产紧握堆积作品。,中间定位顺序适合规则。。,与扶贫又的器械方案不注意冲。,不感动投资又的法线器械,资产的运用和股权的利息不注意定相的多样。。赞成公司及青岛金能新材料无限公司运用暂时地弃置不顾资产进行现钞能解决。详细使满意详见公司述说在上海典当市所网站()及装设中名辞的《金能技术使发生关系无限公司上应用弃置不顾资产紧握堆积作品的公报》。

(二)沉着和采用弃置不顾自用动机

公认卒:3票赞成,反 0票,弃权 0票。

公司应用自己的弃置不顾资产紧握堆积作品。,实行本质的的审批常规。;公司应用自己的弃置不顾资产紧握堆积作品。,在典当资产和资产必要的事前准备下器械。,无力的感动公司的日常运作,同时,也有助于预付款资产运用能力。,扩大某人的权利公司的投资进项%e

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