青海春天:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原首脑:青海泉:四处走动的20年度伙伴大会集合条目的关照

文件不隐瞒的提出遗传密码:600381 文件缩写:青海泉 公报号:2017-014 青海泉药用资源科技一份有限公司 论集合 2016 年度伙伴大会关照 董事会和公司完整的董事使发誓、给错误的劝告性断言 或严重减少,容量的真理、个人和协同妨碍的精确和完整性。 重要容量情绪: 伙伴大会集合日期:2017年5月23日 伙伴大会经过的广播网开票建立:上海文件市所伙伴大会广播网开票 体系 一、 大会集合的基本条目 (一) 伙伴大会的典型与时期 2016 伙伴周年的大会 (二) 伙伴大会集合人:董事会 (三) 开票程度:伙伴大会采取的提议程度是结成提议。 合的程度 (四) 现场大会的日期、时期和网站 集合日期和时期:2017 年 5 月 23 日 14 点 00 分 集合网站:青海西宁黄河路 38 青海银龙酒店第三层起多功能作用的厅 (五) 广播网开票体系、开端和终止日期和开票时期。 广播网开票体系:上海文件市所伙伴大会广播网开票体系 广播网开票时期:自 2017 年 5 月 23 日 至 2017 年 5 月 23 日 应用上海文件市所的广播网开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是股本权益。 东会集合当天的市时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、以为正确无误经过回购PRO回购事情以为和上海股本权益 关涉融资融券、颜料溶解液事情、以为正确无误回购互相牵连事情以为和上海股本权益出资者。 的开票,争辩网上开票的实施细则 实施关系规定。 (七) 大众与伙伴提议权的行使 无 二、 大会以为 伙伴大会以为动和解提议伙伴典型。 提议伙伴典型 序号 票据系统命名法 A 股伙伴 非积聚开票提议 1 董事会 2016 年度加工语句 √ 2 公司中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 公司孤独董事 2016 年度述职成绩报告单 √ 4 公司 2016 年度成绩报告单全文及摘要 √ 5 公司 2016 年度财务决算成绩报告单 √ 6 四处走动的拟回购表示公司发行一份紧握资产相称 √ 股本权益的钞票 7 公司 2016 年度利润分配详细提出某事 √ 8 论重大利益分店、孙公司 2017 年度关系市 √ 本票 9 四处走动的 2017 安排年度公司董事薪酬 √ 10 四处走动的 2017 年度公司掌管薪酬安排 √ 11 四处走动的 2017 孤独董事年度工作赠物安排 √ 12 瑞华会计事务所(特殊普通伙伴关系)复职 √ 为公司 2017 安排年度审计机构 13 论公司注册资本的调节器与修正 √ 关条目 14 四处走动的相信公司伙伴大会 √ 回购相称股本权益和营业表示 的钞票 积聚开票提议 四处走动的选出董事的钞票 挑选的董事(4) 张雪峰 √ 肖融 √ 卢义萍 √ 陈定 √ 四处走动的孤独董事选出的钞票 孤独董事的精选的(3) 钱英 √ 王福桂 √ 程一海 √ 选出监事法案 遗产办理人(2) 华彧民 √ 姚欣 √ 1、 通知表现出时期与普通的表现出 钞票已经过六年级届董事会第二十二提姆、第二十三部分的大会和六年级次大会 中西部及东部各州的县议会第十五次大会以为经过。详见公司 2017 年 4 月 21 日、4 月 29 日本记下登载在奇纳文件报、《上海文件报》、文件时报与上海文件市所网站 ()的公报。 2、 特殊终于草案:6、8、13 3、 中小出资者票据:6、7、8、9、10、11、13、15、16、17 4、 关系伙伴逃脱开票钞票:6、8 应幸免提议的关系伙伴姓名:西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新能源 股权通用汽车中国公司、卢义萍、新疆易通封锁有限妨碍伙伴关系公司、上海生气创业封锁 限公司、上海中登封锁办理公司 5、 关涉最初的股票伙伴提议的钞票:无 三、 伙伴大会提议通知 (一) 公司伙伴经过网上行使提议权。 的,它可以经过不隐瞒的提出的TRAD进入市体系开票平台。 开票提议,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。最早登陆互联网网络开票平台开票提议的,出资者必要吃光伙伴 份鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 伙伴经过网上开票体系行使开票权,条件 它有多个伙伴以为,你可以应用什么在公司股本权益中持若干伙伴以为 开票。开票后,被款待类似类别的权益股或类似拽紧或扯紧在其缠住 一票又一次地投在类似看中。。 (三) 伙伴开票的抽签大于抽签。,或在清楚的的选出中开票 一张票超越了攻读学位者的总共。,它的选出开票被以为是无效的的。。 (四) 异样的开票权经过现场、反复开票由我们的的广播网开票平台或否则测度。 的,经过基本的开票的终于。 (五) 伙伴可以在查阅法案在前方对缠住法案停止提议。。 (六) 积聚开票制选出董事、孤独董事和监事提议程度,详见间接反驳 2。 四、 大会与者 (一) 一份让最后部分日期后,上海分行 公司伙伴有权列席伙伴大会,可以黑白片付托 列席大会和开票。代理人未必是公司的伙伴。 一份类别 股本权益不隐瞒的提出遗传密码 股本权益缩写 截止过户日期 A股 600381 青海泉 2017/5/18 (二) 公司董事、监事和高级办理权杖。 (三) 公司留在心中的辅导员。 (四) 否则权杖 五、 大会表示法 (一) 表示程度: 1、自然人伙伴凭身份证和验证表示、伙伴卡;付托代理人保住本身 身份证、相信付托书、文件表示。 2、团体容纳人的法定代理人容纳本身的身份证。、营业执照硬拷贝(盖印)、能证 明其具有法定代理人资历的无效验证和文件表示;团体容纳人的代理人容纳团体的位置 份证、法定代理人法定代理人流出的封面付托书、营业执照硬拷贝 盖海豹)和文件表示。异国伙伴可以经过邮寄程度送、肖像画法(肖像画法) 号码:0971-8816171,信箱:investor@)。 (二) 表示网站:西宁西宁经济技术开发区东新路 1 董事会草书体大号铅字 课本局 (三) 表示时期:2017 年 5 月 22 日午前 9:00-11:45,午后 13:30-17:30 (四) 前卫:付晓鹏 (五) 联系电话和肖像画法:0971-8816171 (六) 信箱:investor@ 六、 否则事项 这么大会是半歇,大会的费由公司承当。,伙伴的买卖、住宿费 理。 本公报。 青海泉药用资源科技一份有限董事会 2017 年 4 月 28 日 附件 1:相信付托书 附件 2:积聚开票制选出董事、孤独董事和监事提议程度阐明 附件 1:相信付托书 授 权 委 托 书 青海泉药用资源科技一份有限公司: 以此方式付托 大夫(女儿)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 23 贵公司星期天停止 2016 伙伴周年的大会,而不是行使选出权。 基金权益股的标号: 校长最初的号: 次要伙伴账: 序号 非积聚开票票据系统命名法 以为正确无误 支持 弃权 1 董事会 2016 年度加工语句 2 公司中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 公司孤独董事 2016 年度述职成绩报告单 4 公司 2016 年度成绩报告单全文及摘要 5 公司 2016 年度财务决算成绩报告单 6 四处走动的回购公司发行一份紧握一份的慎重的 的钞票 7 公司 2016 年度利润分配详细提出某事 8 论重大利益分店、孙公司 2017 年度关系市预测 的钞票 9 四处走动的 2017 安排年度公司董事薪酬 10 四处走动的 2017 年度公司掌管薪酬安排 11 四处走动的 2017 孤独董事年度工作赠物安排 12 瑞华会计事务所(特殊普通伙伴关系)复职为公 司 2017 安排年度审计机构 13 调节器公司注册资本及关系系统命名法的关系条目 款 14 四处走动的相信公司伙伴大会回购 中和相称公司的股本权益和事情表示变卦 序号 积聚开票票据系统命名法 开抽签 15 四处走动的选出董事的钞票 张雪峰 肖融 卢义萍 陈定 16 四处走动的孤独董事选出的钞票 钱英 王福桂 程一海 17 选出监事法案 华彧民 姚欣 署名人署名(盖印): 受让人署名: 客户身份证号码: 受让人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例:付托人在付托书中应以为正确无误、选择和努力的支持或废的企图。 “√”,在这尊敬的权利不注意对校长作出不隐瞒的的教导。,受让人有权由于本身的期望行事。 愿开票。 附件 2:积聚开票制选出董事、孤独董事和监事提议程度阐明 一、伙伴大会董事攻读学位者选出、孤独董事攻读学位者的选出、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的选出 编号用垂饰安装组。出资者应指向各钞票组下每位攻读学位者开票提议。 二、申报股本权益的数量代表选出人的抽签。。在起作用的每个乐章组,伙伴的每响声都是伙伴所若干。 钞票组的总抽签应折合麻痹。。伙伴容纳股票上市的公司 100 股股 票,伙伴大会该当由董事会选出发生。 10 名,董事会攻读学位者 12 名,伙伴被选出为董事会身体部位。 乐章的安排,缠住 1000 股本权益的抽签。 三、伙伴应以每个钞票组的选出抽签为限开票提议。伙伴按本身的期望行事。 线路开票,有可能集合选出某个攻读学位者。,也可以由于任性结成投给清楚的 的攻读学位者。开票完毕后,每项钞票的累计抽签。 四、示例: 股票上市的公司伙伴大会以积聚开票程度停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,董事会攻读学位者 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事会攻读学位者 3 名;应 选择遗产办理人 2 名,监事攻读学位者 3 名。待提议的签订协议列举如下: 积聚开票提议 四处走动的选出董事的钞票 开抽签 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 四处走动的孤独董事选出的钞票 开抽签 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 选出监事法案 开抽签 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 出资者在股本权益表示日完毕时容纳公司。 100 股股本权益,积聚开票制,他 (她)在打勾里 《选出董事条例草案》 500 票的提议权,在打勾里 “四处走动的孤独董事选出的钞票”有 200 票的提议权,在打勾里 选出董事 的钞票”有 200 票的提议权。 出资者可以 500 车票限额,对打勾 开票决议本身的期望。他(她)非但 可以把 500 开票选出攻读学位者,它也可以疏散到什么攻读学位者争辩什么结成。 人。 如表所示: 开票抽签 序号 票据系统命名法 程度一 程度二 程度三 程度 四处走动的选出董事的钞票 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

妨碍编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`