(1)有關出售出售公司之全部已發行股份及其結欠之貸款之須予披露及關連交易(2)重選退任董事及(3)股東特別大會通告_(00907)

(1)有關使同意使同意公司之全体已發行股份及其結欠之貸款之須予宣布参加竞选及關連便宜货(2)重選退任董事及(3)股東特別大會宣布参加竞选

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公报日期:2018-03-05

                       这是一封要紧的处置字母。

你对这封信或行为的满意的有一点怀疑吗?,持牌文章商谘询、表达文章机构、银

行经理、领队、专业头部会计师或安心专业会诊医生。

您已售出或让的股份的系统命名法魅力的光学I,应敏捷地将本通函连同随附之代表

买方或受托人的将交给某人表格,被使同意或让的倾斜飞行。、持牌文章便宜货商、表达文章机构或安心代

理,让给买方或受托人。

香港便宜货及结算所股份有限的事物公司连同香港交接便宜货所股份有限的事物公司对本通函之满意的概不负责,准确无误

无使一体化的宣言。,并详述的表现,它弱产生或依赖于满意的O

对所产生的降低价值承当一点责怪。

ELEGANCEOPTICALINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED

高亚光学国际派系股份有限的事物公司。

(在百慕大岛表达的股份有限的事物公司)

(证券代码):907)

(1)顾虑使同意使同意公司之全体白小姐中特网及其结欠之借

必要宣布参加竞选和衔接

(2)改组董事会

(3)合伙特殊运动会的告诉

孤独董事和孤独财务会诊医生的孤独董事

除非文义另有所指,的空白的,在这套术语具有同族关系检测出的界限。

高亚光学国际派系股份有限的事物公司。之董事会的字母载於本通函第4页至11页。孤独董事协商会议致孤独合伙之函

这封信表现在这封信的第十二页中。。孤独本钱宝鸡孤独董事会财务会诊医生

13页到25页。

本公司谨订於二零一八年停止二十一日(星期三)午前十一代正担保物香港鸣锣阻止汽车前进湾格洛斯特路262号中粮大

合伙特殊运动会(合伙特殊运动会),大会的告诉载于第第三十九个页至第页。。附合伙特殊

大会代表的指出表。这张代表表也登载在产权证券的网站上。

你即使可以列席合伙特殊运动会,请比照B收回的阐明填写阐明。

任表格,最晚在2018停止十九个日(周一)午前十一代正(香港时期)前服现役的本公司

香港股份死去工,卓家干捷股份有限的事物公司,地址是香港皇后小道东183号和22楼。。填写并填写

在代表表重新提起后,您可能性依然情愿列席合伙大会或,并在会上开票,在此情

况下,代理人应被对待已撤回票据。。

2018年3月5日

目 录

页面编号

释义...

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................... 1

董事会的一封信。

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.................. 4

孤独董事会的写字母于。

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................. 12

孤独财务会诊医生通信。

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................... 13

辩驳1 -估值说话能力或方式。

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................. 26

辩驳二—提议於合伙特殊大会上重新选择复职之董事简历使处于某种特定的境遇之下...

................. 31

辩驳三-普通通讯。

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................. 34

合伙特殊运动会告诉。

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................... 39

–i–

意思阐释

在这封信,除文义另有所指外,下列的词典於本通函运用时有着以下涵义:

公报 公司的日期是2018年1月25日压印的。,内

容顾虑使同意使同意公司之全体白小姐中特网及其结欠之

「使接触」 指上市排成等级所产生的检测出。

「董事会」 指董事会

「营业日」 香港持牌倾斜飞行主力队员实习的日期

孥(前妻或前夫周六)、星期天或大众假期)

「公司细则」 商议公司的章则

「本公司」 指高亚光学国际派系股份有限的事物公司。,一在百慕大岛表达。

立股份有限的事物公司,其白小姐中特网於联交所板弹簧上市(股

份用符号代表:907)

「成功」 考虑SA条目和条目成功卖

「成功日期」 指卖在议定书中拟定(或免去)项下的替补队员。,视境遇而定

供应商与买方暗中在五里边可能性设法对付的写成文字的在议定书中拟定

他后头的日期

「关连人士」 指上市排成等级所产生的检测出。

「敲钟」 买标的致力于供应商使同意的全体费

「边缘」 它指的是黄金的候选人提拔会笔和两张边缘的笔。

「董事」 请参阅公司董事

「使同意事项」 供应商提议使同意和卖产权证券和卖。

「使同意在议定书中拟定」 带缆停靠在便宜货产权证券时签字的日期

2018年1月25日设法对付的在议定书中拟定

–1–

意思阐释

「使同意公司」 智俊河使充满股份有限的事物公司,在香港表达的有限的事物公

使充满高的壮观的场面或景象 手指壮观的场面或景象使充满股份有限的事物公司。,香港表达

限公司,供应商关系公司

高壮观的场面或景象创造商 手指壮观的场面或景象创造商股份有限的事物公司。,香港的死去和创建

股份有限的事物公司,供应商认可一家关系公司。

候选人提拔会金压机 买方应按合同条目处置供应商的候选人提拔会笔。

遣送金,概略是10英币1镑。,000,000香港元

「本派系」 指公司及其关系公司

「香港」 指中华人民共和国香港特殊行政区

「孤独董事协商会议」 由孤独非履行董事结合的孤独董事会,以

论便宜货的公平地性与合标识

对孤独合伙的性

孤独财务会诊医生或 宝鸡指本钱股份有限的事物公司,六年级可考虑《文章及进步的条例》停止。

宝鸡本钱 类别(计划跑到目的机构融资的建议)有专利的接管派系,

这将被任命为使同意的使受协议条款的约束和条目,使u

孤独董事会与孤独董事的公平地与标识

孤独建议财务会诊医生

孤独合伙 这等比中数无必要与合伙在AP下停止便宜货。

在一次特殊运动会上保持投票投票的合伙

足够维持切实可行的日期 指2018年3月1日,这将确定圆形预压机。

足够维持非常实可行的日期的些许通讯

「上市排成等级」 文章上市排成等级

–2–

意思阐释

「徐吉平」 徐亮华神学家,前履行董事

「迷住权」 指位於香港新界大埔大埔滘大埔公路4699号鹿茵山庄鹿

第十七房产

「买方」 指 Raising King Ventures Limited,英属维京岛

表设法对付立股份有限的事物公司

「薪酬协商会议」 公司薪酬协商会议

罗马国际评价 专业估值师罗马国际评价股份有限的事物公司

「销使同意借」 是指公司成功卖或在一点时期从小线虫

创造厂子或一朝分娩的迷住实数、可能入选者责任或递延责任、责

任务和任务,即使成熟或在成功时报酬

使同意股份 使同意该公司的两股合法权利股,更确切地说,公司的全体卖早已收回去了。

股份

瞬间笔压金 买方应比照供应商的规则处置供应商的瞬间支钢笔。

遣送金,概略是10英币1镑。,000,000香港元

「文章及进步的条例」 香港文章进步的法第五百到炮火中去章

「合伙特殊大会」 由公司进行的合伙特殊运动会,思索和释放度量权

容忍(包孕)在议定书中拟定的使同意和将要停止的便宜货

对董事改组的提议

「股份」 香港财富每股的本钱存量合法权利股

「合伙」 指股份迷住人

「联交所」 指香港交接便宜货所股份有限的事物公司

「供应商」 手指高亚派系股份有限的事物公司。,英属维京岛表设法对付立

之股份有限的事物公司,连同一家全资认可的关系公司。

「港元」 香港的法定钱币

–3–

董事会的字母

ELEGANCEOPTICALINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED

高亚光学国际派系股份有限的事物公司。

(在百慕大岛表达的股份有限的事物公司)

(证券代码):907)

履行董事: 表达办事处:

黄志恩小姐 ClarendonHouse

陈伟洁神学家 2ChurchStreet

刘树峰小姐 HamiltonHM11

马一林小姐 Bermuda

孤独非履行董事: 普通的办公楼

陈淮神学家 在香港的次要营业地:

陈明继神学家 香港

尹建敏神学家 鸣锣阻止汽车前进湾

陈有春神学家 格洛斯特路262号

中准备大厦26号楼

敬启者:

(1)顾虑使同意使同意公司之全体白小姐中特网及其结欠之借

必要宣布参加竞选和衔接

(2)改组董事会

(3)合伙特殊运动会的告诉

绪言

对说话能力或方式作了阐明。,供应商提议按规则卖卖单位。

股份出使同意借。

–4–

董事会的字母

於二零一八年正二十五个人组成的橄榄球队日(联交所便宜货时段後),供应商(本公司全资分店)

与买方订约卖在议定书中拟定,据此,供应商有使适应认可使同意卖股份并延伸T。

在创造商使同意销使同意借,及买方已有使适应认可收买卖股股份出使同意借,总本钱是

79,000,000香港元。

由於一专心致志百分比率超越5%但低於25%,故考虑上市排成等级第14章,使同意事项

公司的一使受协议条款的约束必要的宣布参加竞选。。

买方是徐神学家的全资分店,他是前履行董事。,相应地,这是我们的公司。

上市排成等级第14A章下的印。相应地,超过市排成等级第14A章规则,卖使受协议条款的约束也已起动。

本钱公司的一与便宜货顾虑,并受制于、发布、孤独合伙的普通信和审读书

定。

这封信的致力于是为你开价的特殊性(包孕;(二)孤独董事会

对孤独合伙的提议;(三)宝鸡本钱使同意孤独董事会导致的使受协议条款的约束

瞥见的一封信;(四)手段感激说话能力或方式;(五)董事改组;(六)聚集合伙特殊运动会的告诉。

使同意在议定书中拟定

日期: 二零一八年正二十五个人组成的橄榄球队日(联交所便宜货时段後)

订约方: (1)庸俗派系股份有限的事物公司。,作为供应商;及

(2) Raising KingVentures Limited,作为买方

买方为英属维京岛表设法对付立之有限的事物责怪使充满持股公司,和过来

徐神学家,12年内退职的先锋履行董事。

供应商为英属维京岛表设法对付立之有限的事物责怪使充满持股公司,为公司

全资隶属公司。

待使同意资产

考虑卖在议定书中拟定,供应商有使适应认可使同意卖股份并延伸T。创造商使同意销

使同意借,及买方已有使适应认可收买卖股股份出使同意借。在足够维持切实可行的的日期,供应商的房

益认可卖股份(相当於使同意公司之全体白小姐中特网)。使充满199的高壮观的场面或景象

九10月6日签字的被信托者声称,过分讲究穿戴的人壮观的场面或景象迷住本公司使充满被信托者股份使同意。

供应商迷住。

–5–

董事会的字母

销使同意借是指公司成功卖或在一点时期从小线虫创造商或所产生

迷住的实数、可能入选者责任或递延责任、责任务和任务,即使成熟或在成功时报酬。於出

卖日期在议定书中拟定,销使同意借为约17,718,700香港元。

敲钟

便宜货卖股股份出使同意借之总本钱是79,000,000香港元,将按以下方式报酬:

(一) 10,000,000香港元将於签字使同意在议定书中拟定後10个营业不日由买方以现钞向供应商支

付,作为候选人提拔会笔钱(这一数额将形成本钱的偏爱地)。;

(b) 10,000,000香港元将於签字使同意在议定书中拟定後20个营业不日由买方以现钞向供应商支

付,作为黄金的瞬间指挥划桨(此量将形成CO的偏爱地)。;及

(c)等等的人或物59,000,000香港元将於成功日期由买方以现钞向供应商报酬。

费是由买方和供应商和专业的孤独预测

径直地关系上地法下股份有限的事物公司的初始感激,000,000香港元後

对等协商。头部审读了迷住权感激说话能力或方式。,罗马国际评价所采取的方式、基

拟与假定的议论。董事以为,径直地关系上地在相干交易上的比得上的卖便宜货是R

手段感激跑到目的普通感激方式。头部还以为,R所运用的度量衡标准和假定。

有理有理。思索超过要素,董事以为,迷住权感激约为79。,000,000香港元属公有理有理。

董事已审读本通函辩驳一所载类比迷住权之近期可资关系上地交易便宜货(「可资关系上地交

易),它已与罗马在选择国际评价的议论。头部得悉

一关系上地便宜货选择的根底是一角色、便宜货日期、在手段的所在地和能力较晚地

与手段切近的特点。罗马国际评价学会增进告诉,每平方底部的可关系上地便宜货

单位价钱将充分苗条的,以反应能力迷住权的年纪。、上浆、视力

的空白的要素有很多,譬如设备。罗马国际评价早已赢得告知已收到。,径直地关系上地法跑到目的相干调

全体限制因素和要素均适合普通做法。。鉴於超过所述,董事认

为摘可资关系上地便宜货的度量衡标准乃属公有理有理。

–6–

董事会的字母

董事(前妻或前夫孤独董事会盟员),对孤独财务会诊医生们的提议思索后

建议),卖在议定书中拟定的条目是比照规则停止卖的。

价)属公有理有理并适合本派系及合伙整物体的兴味。

替补队员

成功下列的使适应必要的跑到(或免去)(i):

(一)供应商已支柱使同意公司考虑香港法规第219章迷住权转易及手段条例第13A及13

第七条开价和宣布手段的充分管理权;

(b)迷住权办公楼在叽叽的遗产;及

(c)孤独合伙於将予聚集及进行之本公司合伙大会上经过普通坚决以容忍出

卖在议定书中拟定及考虑在议定书中拟定停止的便宜货。

买方可於一点时分不受约束酌情以写成文字的电视节目的总安排免去上文(一)及(b)项使适应。超过使受协议条款的约束(c)的使适应

不克不及汇款。倘上述的使适应於二零一八年四月三十日或从前(或供应商与买方可能性以写成文字的

在议定书中拟定的后总有一天还没有设法对付(或),卖在议定书中拟定将最后部分。

和完毕,供应商应按利钱报酬给买方的货款。,除非先前计划跑到目的在议定书中拟定条致力于在议定书中拟定在远处

违背外,一点契约当事人的一方均不得对安心契约当事人的一方承当一点任务和责怪。。

在足够维持切实可行的的日期,除(一)项使适应外,上述的使适应均未跑到。。

成功

卖任务的成功将在午后五点型停止完工。成功后,卖公司将不再是同样

关系公司。

计划跑到目的公司卖境遇的通讯

使同意公司为香港的死去和创建公司,次要忙于现实使充满。。公司的次要卖

产权是手段,说出来源香港新界大埔大埔大埔道。

之收藏迷住权,构造面积约3平方米。,361平方底部。该迷住权最后由卖公司于1999十二使同意。

每月购买行为,使同意该公司因此购买行为的迷住权费约为27。,538,000香港元。

–7–

董事会的字母

下载本公司能胜任3月3日的两年财务材料:

作为2016 作为2017

3月31日 3月31日

止年度 止年度

(香港万财富) (香港万财富)

经复核 经复核

进项 900 900

税前遗失 (38) (37)

纳税后遗失 (81) (79)

使同意公司於二零一七年菊月三十日之不是复核任务净数约为1,300,000香港元。

卖的财务感动

卖成功后,该派系估计将在使同意前记载不是复核的税前的空白。

80,300,000香港元。在税收支出是鉴于亲财产目录的编制混混噩噩的支出,000,000香港

元与使同意公司於二零一七年菊月三十日之任务净数之的空白预测获得。董事会沉思

卖支出净数约78,000,000香港元,大概41个,000,000香港元将用於本派系收买星

皓修习的股份有限的事物公司全体白小姐中特网之60%及其合伙借(使处于某种特定的境遇之下载於本公司日期为二零

宣布于18年1月22日),廉价出售的图书盈余约为37。,000,000香港元将用作本派系之普通营

资产的狂喜和潜在的收买和使充满。在足够维持切实可行的的日期,除星皓修习的股份有限的事物公司之收买事项

外,本派系不寻觅一点潜在的收买和使充满目的。成功后,卖公司将不再是同样

关系公司,和卖公司的财务业绩将不再束

入帐。

卖的出现和利润

本公司为一在百慕大岛表达。立之有限的事物责怪使充满持股公司,其白小姐中特网於联

交所板弹簧上市(证券代码):907)。关系公司忙于壮观的场面或景象的一朝分娩和卖。、

迷住权使充满、责任与文章使充满、连同影片发行事情。

董事(包孕孤独非履行董事))以为,香港收藏迷住权交易近期的以低沉而有回响的声音发出

它为公司的使充满和卖开价了一精致的的机遇。。董事以为,在先前手段的根底上

由供应商购买行为,由徐神学家和他的民间的为我们的住。,相应地,这件事情的使同意将不属于该派系。

贸易运作有优异的的负面感动。再说,以防卖成功,使同意动产进项净数

–8–

董事会的字母

将对现钞流量和财务状况作出正的奉献。,本派系将用作普通营运本钱。

和潜在的收买和使充满。

经思索上述的卖的出现和利润,董事(包孕孤独非履行董事))以为,出

售事项之条目属公有理有理并适合合伙整物体的兴味。

董事无一点优异的合法权利。,彼得等不用认可便宜货在议定书中拟定。

董事会考虑该使受协议条款的约束停止的确定。

上市排成等级的检测出

由於一专心致志百分比率超越5%但低於25%,故考虑上市排成等级第14章,使同意事项

公司的一使受协议条款的约束必要的宣布参加竞选。。

买方是徐神学家的全资分店,他是前履行董事。,相应地,这是我们的公司。

上市排成等级第14A章下的印。相应地,超过市排成等级第14A章规则,卖在议定书中拟定也已气流。

本钱公司的一与便宜货顾虑,并受制于、发布、孤独合伙的普通信和审读书

定。

孤独董事会和孤独财务会诊医生

已创建董事会,包孕迷住孤独的非董事会。、陈明继神学家、尹建敏候选人提拔会次

生及陈有春神学家)之孤独董事协商会议,思索在该使受协议条款的约束下停止的卖和便宜货,以

卖使受协议条款的约束即使比照主力队员停止、属公有理有理并适合本公司及合伙整物体的兴味,

并向孤独合伙开价提议。。

孤独董事会的信,载于第打PA,它表现在产权证券中。

东边特殊运动会对孤独股份的提议。

宝鸡本钱已被指出为孤独财务会诊医生。,孤独于卖的公平一致标识

协商会议和孤独合伙的建议。你的孤独性声称从第第十三页t的一垂头的指出。

财务会诊医生信,它表现在产权证券中。东特殊大会投票而向孤独董事协商会议及孤独合伙

开价之建议。

–9–

董事会的字母

改组导演

考虑公司细则的候选人提拔会百零一规则,董事会的一点指出,以路堤时期或SP的缺点

理事,任期仅至本公司下期合伙大会为止,并适合资历中选复职。相应地,麻

伊琳娜小姐、刘树峰小姐及陈有春神学家将於合伙特殊大会上退任。马一林小姐及刘书

风小姐适合资历并情愿重新选择复职为履行董事,连同陈有春神学家适合资历并情愿重新选择

复职为孤独非履行董事。

为使合伙可对改组导演作出知底确定,考虑上市排成等级,归休

这份信的辩驳二中表现着爱。,向合伙开价通讯。

适合资历於合伙特殊大会上中选复职之孤独非履行董事陈有春神学家,早已鉴于

市排成等级第条使求助于其年度孤独告知已收到书。

本公司以为陈有春神学家适合上市排成等级第条所载之孤独性正好且考虑正好之

这些术语被以为是孤独的印。。

合伙特殊大会

本公司将於二零一八年停止二十一日(星期三)午前十一代正担保物香港鸣锣阻止汽车前进湾告

士打道262号中粮大厦26号聚集及进行合伙特殊大会,深思和投票。

情容忍出卖在议定书中拟定及考虑在议定书中拟定停止的便宜货对董事改组的提议。

合伙聚集特殊运动会的告诉载于,及附合伙特殊大会

代表任用应用。你即使可以列席合伙特殊运动会,请代表代表指出。

定货单已成功并尽快重新提起。,最晚在2018

停止十九个日(周一)午前十一代正(香港时期)前服现役的本公司之香港股份过户死去工

卓家干捷股份有限的事物公司,地址是香港皇后小道东183号和22楼。。填写并填写归还

代表将交给某人的电视节目的总安排,您可能性依然情愿列席合伙大会或,在会上

票,在此境遇下,代理人应被对待已撤回票据。。

在足够维持切实可行的的日期,买方及其修饰方不迷住本公司的一点股份。。以防买方或当选一点一方

联系人迷住公司在香港特殊行政区特殊运动会上的一点股份。,彼得等计划跑到目的便宜货在议定书中拟定的发生

去开票。人所共知,头部作出了非常有理的考察。、确信并确信,无合伙必要的进入产权证券交易。

东特殊大会提呈之顾虑使同意在议定书中拟定之坚决放去开票。

–10–

董事会的字母

计划跑到目的卖在议定书中拟定的提议

董事(包孕孤独非履行董事),在他们看来,思索到宝鸡首都),卖在议定书中拟定

其项下拟停止便宜货之条目属公有理有理、比照主力队员的贸易条目,并适合公司规则。

物体的兴味,故使显得吸引人孤独合伙开票同意将於合伙特殊大会上提呈以容忍卖在议定书中拟定其项

作出便宜货条致力于普通性发生。

据我看来请读D D孤独董事会的信。。孤独从事金融活动的考虑

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